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小熊电器: 第二届董事会第二十五次会议决议公告_每日播报

  • 2023-06-19 22:20:02 来源:证券之星

 证券代码:002959            证券简称:小熊电器   公告编号:2023-043

                      小熊电器股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记


(资料图)

载、误导性陈述或重大遗漏。

   小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于

月 15 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召

开,由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,全

部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议并通

过了如下议案:

     一、 审议并通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

   公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,

经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核,董事会同意提名李一峰先生、欧

阳桂蓉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历详见附

件。

   公司第三届董事会成员人数为五人,任期自股东大会审议通过之日起三年。公

司第三届董事会董事候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事

人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为保障董事会的正常运行,在新一届董

事会董事任期生效前,第二届董事会董事将继续履行相关职责。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

   议案具体表决情况如下:

   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。

   二、 审议并通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

   公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、

《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核,董事

会同意提名罗薇女士、姚英学先生、张黎明女士为公司第三届董事会独立董事候选

人。独立董事候选人简历详见附件。截至本公告日,姚英学先生尚未取得深圳证券

交易所认可的独立董事资格证书,但其承诺参加最近一期独立董事培训,并承诺取

得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

   公司董事会对本次届满离任的独立董事杨斌先生、郭莹女士在任职期间的勤勉

工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。为保障董事会的正常运行,在新一

届董事会独立董事任期生效前,第二届董事会独立董事将继续履行相关职责。

   独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审查无异议后,方可与其他非独立董

事候选人一并提交公司股东大会审议。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

                       《独立董事提名人声明》、

                                  《独立

董 事 候 选 人 声 明 》、 独 立 董 事 独 立 意 见 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

   议案具体表决情况如下:

   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。

   三、 审议并通过《关于设立分公司的议案》

   具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   四、 审议并通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

   具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

   五、 审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

   具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

   六、 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

   具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

   七、 审议并通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

   具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   八、 审议并通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

   具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   九、 审议并通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

   具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、 审议并通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、 审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

十二、 审议并通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

十三、 审议并通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

十四、 审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、 审议并通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、 审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、 审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  十八、 审议并通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

  十九、 审议并通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  二十、 审议并通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  二十一、 审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  二十二、 审议并通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  二十三、 审议并通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  二十四、 审议并通过《关于制定<证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管

理制度>的议案》

   具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   二十五、 审议并通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议

案》

   具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   二十六、 审议并通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的

议案》

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

   二十七、 审议并通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

   公司拟定于 2023 年 7 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大

会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

   具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   特此公告。

                                   小熊电器股份有限公司

                                            董事会

附件:

               第三届董事会董事候选人简历

  一、非独立董事候选人简历

  李一峰先生:1970 年出生,中国国籍,具有澳大利亚永久居留权,本科毕业于

哈尔滨工业大学电器专业,2002 年 7 月获得四川大学 MBA 学位。1993 年 7 月至 1995

年 4 月任万宝电器集团公司家用电器工业公司生产技术员;1995 年 5 月至 2004 年

至 2006 年 3 月任广州宝尔电器有限公司总经理;2006 年 3 月至今在本公司工作。

现任公司董事长、总经理。

  截至本公告日,李一峰先生及其配偶张红女士通过佛山市兆峰投资有限公司控

制公司 69,287,400 股股份,李一峰先生通过永新县吉顺资产管理合伙企业(有限合

伙)

 (以下简称“永新吉顺”)控制公司 5,967,000 股股份,李一峰先生及其配偶张

红女士合计控制公司 75,254,400 股股份,占公司总股本的 48.08%。李一峰先生与

公司董事欧阳桂蓉女士为表兄妹关系,除此之外,李一峰先生与公司其他董事、监

事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。李一峰先生未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》

                                《公司章

程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  经公司在最高人民法院网查询,李一峰先生不属于“失信被执行人”。

  欧阳桂蓉女士:1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广东省科

技干部学院计算机应用与维护专业,大专学历。2002 年 3 月至 2004 年 3 月历任中

国联合网络通信股份有限公司番禺分公司技术部助理、区域经理;2005 年 6 月至

任公司董事、副总经理。

  截至本公告日,欧阳桂蓉女士持有公司股权激励限售股 50,000 股,并持有永新

吉顺 45.80%的股份,与董事李一峰先生为表兄妹关系。除此之外,欧阳桂蓉女士与

公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之

间无关联关系。欧阳桂蓉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  经公司在最高人民法院网查询,欧阳桂蓉女士不属于“失信被执行人”。

  二、独立董事候选人简历

  罗薇女士:1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于暨南大学工业

经济专业,本科学历,高级会计师。1986 年 7 月至 1994 年 10 月任广州市机电工业

局财务审计处科员、科长;1994 年 10 月至 1996 年 8 月任香港国浩集团财务总监部

高级会计;1996 年 8 月至 1999 年 4 月任广州市东山外经贸公司财务部科长;1999

年 4 月至 2019 年 12 月任中国联合网络通信有限公司广东省分公司财务部经理、高

级总监;2020 年 7 月至今任公司独立董事。

  截至本公告日,罗薇女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,罗

薇女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上

股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》

                 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的

情形。

  经公司在最高人民法院网查询,罗薇女士不属于“失信被执行人”。

  姚英学先生:1962 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,哈尔滨工业大学机

械工程学士、博士。1990 年 10 月至 1991 年 12 月任哈尔滨工业大学讲师,1992 年

教授,1997 年 12 月至今任哈尔滨工业大学博士生导师,1998 年 5 月至 1998 年 12

月任香港理工大学制造工程系客座研究员,1992 年 5 月至 1996 年 6 月任哈尔滨工

业大学机械工程系切削与控制教研室副主任,1996 年 7 月至 1998 年 12 月任哈尔滨

工业大学机械工程系切削与控制教研室主任,1999 年 1 月至 2002 年 5 月任哈尔滨

工业大学机电工程学院机械制造及自动化系副主任,2002 年 5 月至 2007 年 9 月任

哈尔滨工业大学机电工程学院副院长,2007 年 9 月至 2013 年 1 月任哈尔滨工业大

学学科建设办公室主任,2013 年 1 月至 2017 年 12 月哈尔滨工业大学深圳研究生院

院长,2018 年 1 月至 2022 年 7 月任哈尔滨工业大学(深圳)副校长。

  截至本公告日,姚英学先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,

但其承诺参加最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事

资格证书。姚英学先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及

持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》

                        《公司章程》中规定的不得

担任公司董事的情形。

  经公司在最高人民法院网查询,姚英学先生不属于“失信被执行人”。

  张黎明女士:1973 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,四川大学学士、硕

士及博士。1995 年 7 月至 2001 年 6 月任四川大学工商管理学院团总支书记;2001

年 7 月至 2011 年 2 月任四川大学工商管理学院办公室主任;2006 年 7 月至今任四

川大学工商管理学院 EDP 中心主任,2011 年 2 月至 2022 年 1 月任四川大学商学院

党委副书记;2022 年 1 月至今任四川大学商学院副院长。

  截至本公告日,张黎明女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,

未持有公司股份, 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  经公司在最高人民法院网查询,张黎明女士不属于“失信被执行人”。

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